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诚意药业(603811):浙江诚意药业股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议

2023-09-08 17:04:19来源：中财网

证券代码：603811 证券简称：诚意药业公告编号：2023-025 浙江诚意药业股份有限公司

2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：

(资料图片仅供参考)

? 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023年09月08日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省温州市洞头区化工路118号浙江诚意药业股份有限公司洞头制造部研发大楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	100,842,247
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	30.8099

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，以现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长颜贻意先生主持。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，所做决议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席7人，其中：公司董事任秉钧先生因工作原因未出席；独立董事陈志刚先生因工作原因未出席；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席本次会议；公司部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于修订公司章程的议案》

审议结果：通过

表决情况：

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况